开云 交通银行金华分行被罚金并充公行恶所得201.75万元：违抗金融统计策动措施等

　　1月9日金融一线讯息，中国东谈主民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显现，交通银行股份有限公司金华分行违抗金融统计策动措施；违抗账户科罚措施；违抗反赝品币业务科罚措施；违抗信用信息荟萃、提供、查询及策动科罚措施；未按措施推行客户身份识别义务，被警戒，充公行恶所得97.5元，罚金104.25万元。

　　黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）对违抗信用信息荟萃、提供、查询及策动科罚措施负有连累，开云体育被罚金1万元。

　　陈某（交通银行股份有限公司金华分行个东谈主金融业务部）对未按措施推行客户身份识别义务负有连累，被罚金1万元。

序号	当事东谈主称号	行政处罚 决定书文号	行恶举止类型	行政处罚 本色	作出行政处罚决定机关称号	作出行政处罚 决定日历	公示期限 （自公示之日起筹画）	备注
1	交通银行股份有限公司金华分行	金银罚决字〔2025〕26号	1．违抗金融统计策动措施； 2．违抗账户科罚措施； 3．违抗反赝品币业务科罚措施； 4．违抗信用信息荟萃、提供、查询及策动科罚措施； 5．未按措施推行客户身份识别义务。	警戒，充公行恶所得97.5元，罚金104.25万元	中国东谈主民银行金华市分行 {jz:field.toptypename/}	2025年12月30日	五年
2	黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）	金银罚决字〔2025〕24号	对交通银行股份有限公司金华分行以下行恶举止负有连累： 违抗信用信息荟萃、提供、查询及策动科罚措施。	罚金1万元	中国东谈主民银行金华市分行	2025年12月30日	五年
3	陈某（交通银行股份有限公司金华分行个东谈主金融业务部）	金银罚决字〔2025〕25号	对交通银行股份有限公司金华分行以下行恶举止负有连累： 未按措施推行客户身份识别义务。	罚金1万元	中国东谈主民银行金华市分行	2025年12月30日	五年

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